盐步河西溪头工业 银行开户费用
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开户银行(deposit bank)是在清算过程中付款人或收款人开有户头的银行。根据持票人向银行提交的方式不同,清算分为顺汇清算和委托收款清算两种。顺汇清算的资金清算方式中,付款人开户银行(付款行)直接将款项划入收款人开户银行(收款行)。委托收款清算的资金清算方式中,则由收款人委托其开户银行向付款行收取款项
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银行开户新规:你了解一人一户政策吗?
近年来,电信、犯罪行为时有发生,不少市民因此被。
早在今年3月,银监会就发布通知,要求银行机构严格实行实名制管理,同一客户在同一家商业银行开立借记卡数量补得超过4张。
9月30日,央行发布“银发〔2016〕261号”通知:要求自12月1日起,实行“一人一户”政策。
那么什么是“一人一户”政策呢,具体又有哪些要求?咱们一起来看。
银行开户新规一人一户政策:即同一客户在同一家商业银行,只能开立一个I类账户。
如果用户在该银行已开通I类账户,再次申请开户,则只能开立Ⅱ账户或者Ⅲ账户。
Ⅱ账户、Ⅲ账户需与I类账户绑定关联,且不能办理存金、向非绑定帐户转账等业务。
因此也有一人三户的说法。
个人银行账户的类型及区别 账户类型功能额度开通渠道日常用途I类账户即传统上的在柜面开立的个人账户,属于全功能的银行结算账户,安全等级,可办理存期现金、转账、理财、缴费及支付等业务。
无限制柜台开通,当场校验身份不限Ⅱ账户具备“理财+支付”功能,可以购买理财产品和消费支付。
每日支付不超过千万元,购买理财产品除外。
自助机具、网上银行、手机银行等主要用于较大的消费、开支Ⅲ账户只能进行小额消费和缴费支付不超过1000元自助机具、网上银行、手机银行等主要用于小额、高频次的消费值得注意的是,对于在12月1日前,在同一家银行开立多个I类账户的,对于无法核实开户合理性的,银行将引导存款人合并或撤销账户,或者降低个人账户类别。
同时在通知发布后的3个月内,银行将对异地存取款、转账等业务实现免费。
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开户银行对帐户的管理包括:
(1)依照规定对开立、撤销帐户严格进行审查,对不符合开户条件的,坚决不予开户;
(2)正确办理开户和销户,建立、健全开销户登记制度;
(3)建立帐户管理档案;
(4)定期与存款人对帐;
(5)及时向银行申报存款人开立和撤销帐户的情况。
怎样处罚存款人违反银行帐户管理的行为
根据《银行帐户管理办法》和《违反银行结算制度处罚规定》,存款人出租和转让帐户的,除责令其纠正外,按规定对该行为发生的金额处以5%但不**1000元罚款,并没收出租帐户的非法所得。存款人违反规定开立基本存款帐户的,责令其限期撤销帐户,并处以5000元至10000元罚款。
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基本存款帐户是指存款人办理日常转帐结算和现金收付的帐户。存款人的工资、奖金等现金的支取,只能通过本帐户办理。
申请条件
根据《银行帐户管理办法》的规定,下列存款人可以申请开立基本存款帐户:①企业法人;②企业法人内部单核算的单位;③管理财政预算资金和预算外资金的财政部门;④实行财政管理的行政机关、事业单位;⑤县级(含)以上、单位;⑥外国驻华机构;⑦社会团体;⑧单位附设的食堂、招待所、幼儿园;⑨外地常设机构;⑩私营企业、个体经济户、承包户和个人。
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